ユアサ商事株式會社

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コーポレート?ガバナンス

ユアサ商事株式會社

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基本的な考え方

企業は社會的な存在として、多くの株主の負託を受けた経営者(取締役)が、委任者である株主をはじめ従業員?仕入先?販売先?金融機関等さまざまなステークホルダーとの間で、多面的?友好的な関係を維持?発展させることにより、企業価値の極大化を図るとともに社會への還元を行いつつ長期的な存続を目指すものと考えております。

企業のこの目的実現のため、経営者(取締役)は不斷に変化する経営環境のなか、限られた経営資源の効率的な活用を図りながら日々さまざまな活動、政策決定、戦略の選択を行っております。これらに係るプロセスあるいは結果について、ステークホルダーの皆様から十分な信頼を得るためには、明確なガバナンス體制の確立が不可欠であると考えております。すなわち、適切な制度を導入し、これを厳格なルールに基づいて運用することにより、透明性と公正?公平さを確保し、適宜?適切な説明責任を果たすことであると認識しております。

ガバナンス體制の確立に向けた具體的な施策につきましては、機関設計の在り方や社內制度の選択等種々想定されますが、もとよりその取捨選択、実務への適用につきましては、その時々の経営環境、それぞれの企業が育んできた風土、伝統あるいは業容等の影響を受けつつも各企業が主體的に決定すべきものと考えております。

以上のような考え方に基づき、當社は、監査役設置會社形態を維持しております。會社法及び金融商品取引法の制定などにより企業経営に係る法律の整備が進み、これら法律の趣旨に適切に対応することにより、現體制のもと、十分効果的なガバナンス體制の確立がなされているものと判斷しております。

當社が企業活動を遂行するうえでさまざまな形で関係をとり結ぶ株主?従業員?仕入先?販売先?金融機関等のステークホルダーの皆様につきましては、當社にとっての重要性において軽重の違いはないものと考えております。出資者たる株主に対しては當社の最高の意思決定機関である株主総會における役員の選任や報酬の決定等に係る議決権の行使など、株主の皆様が有する種々の権利を最大限かつ平等に尊重する一方、家族を含めてその生活の多くの時間を當社との関係において費やしている従業員に対しては能力?経験を適正に反映し、一定レベルの將來設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先?販売先?金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等々も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、當社はガバナンス體制確立のため以下のとおり具體的な施策を実行しております。

意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役會の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役數の適正化を図るとともに、社外取締役2名を選任し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図ることにより執行體制を強化しております。一方、監視機関としての監査役會は、2名の社外監査役を含む合計4名の監査役で構成されており、各監査役は獨立の立場で取締役會等の重要會議に出席するなどして取締役の職務執行につき厳正な監査を行い、ガバナンスシステムの強化?充実に寄與しております。

また、株主総會で選任を受けた東陽監査法人との間で監査契約を締結し、適正な監査を受けるとともに會計上の問題について適宜適切なアドバイスを得ております。

當社は連結子會社27社及び持分法適用會社1社を含め35社の関係會社からなる企業集団を構成しておりますが、グループ全體が當社を中心として緊密な連攜を維持し、當社のガバナンス體制構築の方針に沿い、企業集団全體の価値向上に向けそれぞれが規律ある企業経営に努めております。

コーポレートガバナンス體制図

コーポレートガバナンス體制図

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